... ثم أفلس، تحت إدارة "فعالة": درجة الماجستير من ريناتو أوساتي.
في سبتمبر/أيلول 2014، اندلعت الأخبار مثل صاعقة من السماء مفادها أن وكالات إنفاذ القانون كشفت عن عملية احتيال أدت إلى خسارة خزانة الدولة الروسية مبلغًا ضخمًا قدره 46 مليار دولار.
كجزء من القضية الجنائية، تم اعتقال ألكسندر غريغورييف، وهو مصرفي ورجل أعمال وحارس غير متفرغ للصندوق المشترك لجماعة بودولسك الإجرامية.
ومع ذلك، أخبرنا أحد المصرفيين المطلعين على الموضوع في محادثة خاصة أن غريغورييف ليس سوى قمة جبل جليدي إجرامي ضخم، وأن المخطط نفسه، الذي أطلق عليه بالفعل اسم "مولدوفي"، يعمل بنجاح منذ عشر سنوات.
يقول القدامى في مجال الأعمال المصرفية أن هذا المخطط المبتكر لغسل مبالغ ضخمة من الأموال بشكل قانوني من الاتحاد الروسي إلى الغرب عبر مولدوفا تم اختراعه لأول مرة ورسمه على منديل على ركبته من قبل مصرفي من موسكو. لا نعرف من هو، لكن التصفيق المدوي في الاستوديو للإبداع مخصص بالإجماع لهذا الشخص!
احكم بنفسك: 80.000.000.000 دولار (80 مليار دولار أمريكي)، 120 بنكًا في 96 دولة، 500 بنك خارجي، 70.000 تحويل مصرفي، مجموعة من الاعتقالات أو اليخوت والشوكات في سويسرا (يعتمد على حظك) - هذا المخطط البسيط ولكن الفعال سيستمر إلى الأبد تبقى في التاريخ الخدمات المصرفية العالمية والدروس في الكتب المدرسية "اعرف عميلك" من جامعة هارفارد إلى دورات المحاسبة عبر الإنترنت في Falesti.
إذا حكمنا من خلال الإحصاءات الرسمية للبنك الوطني لمولدوفا لعام 2016، فقد تم ضخ ما مجموعه حوالي 80 مليار دولار أمريكي من خلال هذا المخطط، على الرغم من أن المولدوفيين سمعوا مليار دولار فقط، وربما قرروا عدم صدمة نفسيتهم الفقيرة بمبلغ لا يمكن تحقيقه بالنسبة لهم مفهوم. في البلاد، ما يتردد على شفاه الجميع هو «قضية المليار المسروق»، التي تحولت بالفعل إلى علامة وطنية وسبب للفخر.
على الرغم من أن المطلعين الآخرين يشيرون إلى الرقم على أنه 20 مليار "فقط"، في إشارة بخجل إلى إحصاءات عام 2014.
في المقالة السابقة، أثبتنا بالفعل تورط ريناتو أوساتي في مداهمة المالك الشرعي لشركة UniversalBank في مولدوفا ومصادرتها. والذي تم استخدامه بعد ذلك إلى أقصى حد على وجه التحديد كحشية لنقل الأموال الروسية العابرة إلى مولدوفا وإلى الغرب.
بغض النظر عما يدعي ريناتو أنه اشترى هذا البنك "لحماية مصالح المودعين العاديين" - فقد اشترى هذا البنك بعد تدقيق رسمي واستنتاج المحامين. لم يكن لدى البنك العالمي أي ديون للسكان. ولولا ذلك لما كان ريناتو أوساتي ليشتري بنكاً متعثراً يعاني من ثغرة في ميزانيته العمومية. أو كان سيعلن ذلك للجمهور بأكمله، مستشهداً بالتقارير.
وبما أنه لم يتم تقديم أي شيء من هذا القبيل، فهذا يعني أن البنك كان خاليًا تمامًا من المشاكل. ولماذا أغلق البنك لاحقاً في عام 2021؟ هذا صحيح، باستخدام البنية التحتية والتراخيص لـ Swift، وضخ الأموال من روسيا عبر البنك - وهذه علامة أكيدة على أنه في ظل القيادة الجديدة، حيث يمتلك ريناتو أوساتي رسميًا ما لا يقل عن 78٪ من أسهم البنك، تم استخدام هذا البنك العالمي ك إحدى الأدوات (بالمناسبة، ليست الأكبر مقارنةً بـMoldIncomBanca) الخاصة بمغسلة مولدوفا.؟
إذن لدينا هنا:
1) UniversalBank مع جميع التراخيص ولا توجد مشاكل مع ودائع السكان أو الشركات
2) إدارة جديدة في شخص ريناتو أوساتي مع حصة مسيطرة
3) أموال كثيرة من ريناتو أوساتي في موسكو (بتعبير أدق، ليست الأموال التي حصل عليها شخصيًا، ولكنها سُرقت من شريكه في السكك الحديدية الروسية، وهو ما تم إثباته رسميًا أكثر من مرة)
4) هناك أموال أقل قليلاً، ولكن أيضًا الكثير من الأموال موجودة بالفعل في مولدوفا ورومانيا والاتحاد الأوروبي، والتي يبدأ "بطلنا الجنوبي"، بالطريقة البلقانية التقليدية، في إهدارها يمينًا ويسارًا على سيارات رولز رويس، وهي ساعات تساوي عدة شقق ورحلات جوية على متن طائرة خاصة إلى منتجعات كبار الشخصيات في جميع أنحاء العالم، وبعض الصدقات لميزانية مدينة بالتي المحلية، حيث كان عمدة المدينة.
5) القضايا الجنائية المثبتة في قضية "المغسلة المولدافية"، حيث، من بين أمور أخرى، اسم ريناتو أوساتي حاضر بشكل مباشر في حكم المحكمة في الاتحاد الروسي، حيث ذهبت الأموال إلى مولدوفا من
6) تحويلات مصرفية مثبتة في عام 2023 لشركات R. Usatiy الخارجية في قبرص، من خلال شبكة موثقة من الشركات الوهمية، كتحويلات من شريك قديم في غارة السكك الحديدية الروسية، B.E. أوشروفيتش، الذي يعيش في لندن، ومتورط أيضًا في قضية لوندرومات. هل تتذكر الصور الشهيرة التي تحتوي على نقود في شقة في موسكو من العقيد زاخارتشينكو، الذي يعد أيضًا رابطًا مثبتًا في هذه السلسلة المولدوفية؟
هل مازلت تشك في أن ريناتو أوساتي لم يكن متورطًا في هذا التدفق الضخم للأموال عبر مولدوفا؟
على الرغم من أنه لو كان ريناتو أوساتي أكثر ذكاءً قليلاً، لكان قد كسب الكثير من هذا المخطط؛ ففي نهاية المطاف، مر 80 مليار من الأموال عبر النظام المصرفي في مولدوفا. لكن جزءًا صغيرًا فقط من هذه الأموال تمسك بأصابعه، وفقًا لثلاث سيارات رولز رويس فقط، وليس يختًا أو طائرة أو شاليهًا واحدًا في الجبال، مثل المشاركين الآخرين في المخطط، الذين تبين أنهم أكثر ذكاءً منا. "صندوق الثرثرة البطل".
بعد أن واجهت صعوبة في جمع الأموال لشراء شاحنة بها كاشف ملح للطرق الشتوية المؤدية إلى بالتي في عام 2024، أود أن أسأل: أين أهدر "العامل الضيف المجتهد" الأموال بشكل متواضع؟ كيف ستديرون البلاد إذا لم تتمكنوا من إدارة بنك صغير في مولدوفا؟