... а потом обанкротиться, под "эффективным" управлением: Мастер-класс от Ренато Усатого.
В сентябре 2014 года как гром среди ясного неба прогремела новость о том, что правоохранительные органы разоблачили аферу, в результате которой государственная казна России «похудела» на колоссальные $46 млрд.
В рамках возбужденного уголовного дела был задержан банкир и бизнесмен и по совместительству хранитель общака подольской преступной группировки Александр Григорьев.
Однако, осведомленный с темой банкир в частной беседе нам заявил, что Григорьев — лишь верхушка огромного преступного айсберга, а сама схема, которую уже нарекли «молдавской», успешно работает на протяжении десятка лет.
Старожилы банкинга говорят, что первым эту гениальную схему легального отмыва огромных денег из РФ на Запад через Молдову придумал и нарисовал на салфетке на коленке банкир из Москвы. Мы не знаем кто это, но бурные овации в студии за креатив единодушно посвящаются этому человеку!
Судите сами: $80.000.000.000 (80 миллиардов долларов США), 120 банков в 96 странах, 500 офшоров, 70.000 банковских переводов, куча арестов либо яхт и вил в Швейцарии (кому как повезло) - эта простенькая но эффективно сработавшая схема навсегда останется в истории мирового банкинга и уроках в учебниках по KYC от Гарварда до онлайн курсов бухучета в Фалештах.
Судя по официальной статистике Нацбанка Молдовы за 2016 год, всего было прокачано по этой схеме около 80 МИЛИАРДОВ долларов США, хотя молдаване слышали только за 1 миллиард, наверное решили не травмировать их бедную психику недостижимой для их понятия суммой. В стране у всех на слуху именно "дело украденного миллиарда" которая превращена уже в народный бренд и повод для гордости.
Хотя другие инсайдеры ссылаются на цифру "всего" в 20 миллиардов, стыдливо ссылаясь на статистику 2014 года.
В предыдущей статье мы уже доказали причастность Ренато Усатого к рейдерству и отъёму у законного владельца УниверсалБанка в Молдове. Который потом использовался на всю катушку именно как прокладка для проводок российских денег транзитом в Молдову и дальше на Запад.
Что бы там не утверждал Ренато, что он купил этот банк для "защиты интересов рядовых вкладчиков" - он купил этот банк после официального аудита и заключения адвокатов. Никаких долгов перед населением у Универсал Банка не было. Иначе Ренато Усатый бы не покупал проблемный банк с дырой в балансе. Или раструбил бы об этом на всю публику, ссылаясь бы на отчетность.
А раз ничего такого не было представлено, значит банк был абсолютно беспроблемным. И почему банк позже закрыли в 2021г.? Правильно, использовав инфраструктуру и лицензии для свифтов (Swift), прокачав через банк деньги из России - это и есть верный признак того что под новым руководством, где Ренато Усатый официально владел минимумом в 78% акций банка, этот Универсалбанк использовали как один из инструментов (не самый большой, кстати, по сравнению с MoldIncomBanca) для молдавского ландромата.
Итак, мы имеем:
1) УниверсалБанк со всеми лицензиями и не имеющий проблем с вкладами населения или предприятий
2) Новое руководство в лице Ренато Усатого с контрольным пакетом акций
3) Очень много денег Ренато Усатого в Москве (точнее не его лично заработанных, а украденных у партнера по РЖД, доказанно неоднократно официально)
4) Чуть меньше, но тоже много денег уже в Молдове, Румынии и ЕС, которые в традиционно балканской манере наш "южный герой" начинает сорить налево и направо на Роллс-Ройсы, часы стоимостью в несколько квартир, перелеты на частном джете на VIP курорты по всему миру, ну и некоторые подачки в бюджет местный города Бельцы где числился мэром.
5) Доказанные уголовные дела в деле "молдавского ландромата", где кроме других фамилия Ренато Усатого прямо присутствует в приговоре суда в РФ, откуда ушли деньги в Молдову
6) Доказанные банковские переводы в 2023г для офшоров Р.Усатого на Кипре, через документированную сеть фирм-прокладок, как переводы от старого партнера по рейду РЖД, проживающего в Лондоне Б.Е.Ушеровича, также проходящего по делу ландромата. Помните знаменитые фотографии с палетами денег на квартире в Москве от полковника Захарченко, который также доказанное звено в этой молдавской цепи?
Вы все еще сомневаетесь в непричастности Ренато Усатого к этому огромному потоку денег через Молдову?
Хотя, был бы Ренато Усатый чуть умнее, он бы заработал на этой схеме намного больше, все таки 80 миллиардов прошло денег через банковскую систему Молдовы. Но к его пальцам прилипла всего лишь малая часть этих денег, судя по всего трем Роллс Ройсам, и ни одной яхты, самолета или шале в горах, как у других участников схемы, которые оказались намного умнее нашего "героя-балабола".
С трудом собирая деньги для грузовика с реагентом для зимних дорог в Бельцы в 2024г, хочется спросить: куда так бездарно профукал деньги наш "трудолюбивый гастарбайтер"? И как ты собираешься управлять страной, если не можешь вести дела в маленьком банке в Молдове?
Молдавская прокуратура собрала огромную доказательную базу причастности Ренато Усатого к делу по рейдерству "Universal Banca" допросив сотни свидетелей по делу в 40 томах.
Около 3х лет молдавские сыщики упорно докапывались до сути преступления, допросы, аресты, запросы в Интерпол и панамские оффшоры, протоколы и фото-видео фиксация за подозреваемыми, обьяснительные записки из Нац.Банка и кишиневских брокеров - абсолютно все "железобетонно" указывает на Ренато Усатого как исполнителя преступлений по грабежу банка и последующей попытке убийства несчастного банкира в Лондоне. Прокурор Виталий Бусуйок из PCCOCS собрал блестящую доказательную базу на сотнях страниц, которые скоро будут выложены в открытый доступ для ознакомления. Но то что мы уже увидели в закрытом предосмотре - просто бомба. И жирный крест на дальнейшей карьере Ренато Усатого.
Талант Ренато Усатого, несомненно, заключается в том что он в 2019г смог приостановить это дело, не доведя до суда. Смог он это сделать только после смены власти в Молдове, когда на смену В.Плахотнюку пришла новая команда с новым главным прокурором.
Но это не значит что дело не будет реанимированно в любой момент, когда власти в Р.Молдове наконец то примутся за искоренение коррупции и реформы в юридической системе.
Как говорится, сколько веревочке не виться ....